İşletme Mali suç
Kara para aklamaya karşı mücadelede Lindner'ın özel birimi çok önemli bir yetkinliğe sahip değil
21:47 itibariyle| Okuma süresi: 2 dakika
Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP)
Kaynak: Picture Alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
Almanya kara para aklama cenneti olarak biliniyor. Her yıl klanların ve mafya çetelerinin, şüpheli suç işlemlerinden elde edilen yüz milyarlarca avroyu yasal ekonomik döngüye soktuğu tahmin ediliyor. Bununla mücadele etmek için yeni bir yasa tasarısı planlanıyor ancak bunun bir dezavantajı var.
DAylar sonra, trafik ışığı hükümeti kara para aklamayla mücadelede daha ileri adımlar üzerinde anlaşmaya vardı. WELT'in erişimine açık olan Varlık Gizlenmesini Önleme Yasası (VVBG) yasa taslağında “Şüpheli varlıkların soruşturulması için yeni soruşturma yetkileri oluşturulmalı” deniyor. Gerçek bir kişiye karşı henüz herhangi bir ceza davası başlatılmamış olsa bile, gelecekte şüpheli varlıkların kökeninin açıklığa kavuşturulması da mümkün olmalıdır.
Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Almanya'nın kara para aklayıcılar için bir cennet olarak tanınmasına karşı çıkmak istiyor. Her yıl klanlar, mafya çeteleri ve oligarklar, şüpheli suç işlemlerinden elde edilen tahmini 100 ila 250 milyar avroluk parayı yasal ekonomik döngüye aktarıyor. Kirli para bir kez içeri sızdığında yasal gelirden ayırt edilmesi pek mümkün olmaz.
Federal Mali Suçlarla Mücadele Bürosu'nda (BBF) şu anda kurulmakta olan özel bir birim, kara para aklamaya karşı mücadelenin bir parçası olacak – sözde “Varlık Gizlenmesi Soruşturma Merkezi”. Tasarı taslağına göre, kara para aklama şüphesi varsa, sahibinden fonların kaynağı hakkında bilgi vermesi istenebilecek. Ancak katılma zorunluluğu bulunmamalıdır. Şüpheli varlıklara doğrudan el konulması da planlanmamaktadır.
ayrıca oku
Olası bilgi talebi “ağır bir idari işlem değildir, bildirim zorunlu değildir ve zorlayıcı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilemez”. Son aylarda trafik ışığı hükümeti içinde BBF ile ilgili yeni soruşturma biriminin yetkilerinin ne kadar geniş kapsamlı olabileceği konusunda uzun tartışmalar yaşandı. Özellikle SPD saflarında anayasal kaygılar vardı.
Federal Maliye Bakanlığı şu anda bulunan uzlaşmadan memnun. Bakanlık çevrelerinde yeni yasanın “kara para aklamayla mücadeleyi yeniden düzenlemek için mevcut reform projesini daha da ilerleteceği” söylendi. Uluslararası kara para aklama kurumu FATF'ın eleştirilerinin ardından, Almanya'da temelde yeni bir yaklaşım tercih ediliyor.
Kara para aklamaya karşı mücadelede Lindner'ın özel birimi çok önemli bir yetkinliğe sahip değil
21:47 itibariyle| Okuma süresi: 2 dakika
Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP)
Kaynak: Picture Alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
Almanya kara para aklama cenneti olarak biliniyor. Her yıl klanların ve mafya çetelerinin, şüpheli suç işlemlerinden elde edilen yüz milyarlarca avroyu yasal ekonomik döngüye soktuğu tahmin ediliyor. Bununla mücadele etmek için yeni bir yasa tasarısı planlanıyor ancak bunun bir dezavantajı var.
DAylar sonra, trafik ışığı hükümeti kara para aklamayla mücadelede daha ileri adımlar üzerinde anlaşmaya vardı. WELT'in erişimine açık olan Varlık Gizlenmesini Önleme Yasası (VVBG) yasa taslağında “Şüpheli varlıkların soruşturulması için yeni soruşturma yetkileri oluşturulmalı” deniyor. Gerçek bir kişiye karşı henüz herhangi bir ceza davası başlatılmamış olsa bile, gelecekte şüpheli varlıkların kökeninin açıklığa kavuşturulması da mümkün olmalıdır.
Federal Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), Almanya'nın kara para aklayıcılar için bir cennet olarak tanınmasına karşı çıkmak istiyor. Her yıl klanlar, mafya çeteleri ve oligarklar, şüpheli suç işlemlerinden elde edilen tahmini 100 ila 250 milyar avroluk parayı yasal ekonomik döngüye aktarıyor. Kirli para bir kez içeri sızdığında yasal gelirden ayırt edilmesi pek mümkün olmaz.
Federal Mali Suçlarla Mücadele Bürosu'nda (BBF) şu anda kurulmakta olan özel bir birim, kara para aklamaya karşı mücadelenin bir parçası olacak – sözde “Varlık Gizlenmesi Soruşturma Merkezi”. Tasarı taslağına göre, kara para aklama şüphesi varsa, sahibinden fonların kaynağı hakkında bilgi vermesi istenebilecek. Ancak katılma zorunluluğu bulunmamalıdır. Şüpheli varlıklara doğrudan el konulması da planlanmamaktadır.
ayrıca oku
Olası bilgi talebi “ağır bir idari işlem değildir, bildirim zorunlu değildir ve zorlayıcı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilemez”. Son aylarda trafik ışığı hükümeti içinde BBF ile ilgili yeni soruşturma biriminin yetkilerinin ne kadar geniş kapsamlı olabileceği konusunda uzun tartışmalar yaşandı. Özellikle SPD saflarında anayasal kaygılar vardı.
Federal Maliye Bakanlığı şu anda bulunan uzlaşmadan memnun. Bakanlık çevrelerinde yeni yasanın “kara para aklamayla mücadeleyi yeniden düzenlemek için mevcut reform projesini daha da ilerleteceği” söylendi. Uluslararası kara para aklama kurumu FATF'ın eleştirilerinin ardından, Almanya'da temelde yeni bir yaklaşım tercih ediliyor.